警方破获10亿虚拟币传销案

标题：剖析虚拟币传销案——以徐州与深圳为例

随着区块链技术的飞速发展，虚拟货币逐渐进入公众视野。一些不法分子利用虚拟货币进行非法传销活动，给投资者带来巨大损失。将详细分析徐州“BBGO”虚拟币传销案和深圳虚拟币非法集资传销案，揭示虚拟币传销案的共性特点，帮助公众提高警惕。

一、徐州“BBGO”虚拟币传销案（2025年）

犯罪团伙搭建名为“BBGO”的虚拟货币质押挖矿平台，发行毫无价值的“空气币”，并通过短视频平台宣传高额返利活动，吸引投资者加入。该案涉及全国约11万名会员，涉案资金达10亿元。徐州警方已成功抓获8名犯罪嫌疑人，其中5名主犯已被依法逮捕，案件正在一审阶段。

二、徐州虚拟币传销案（2021年）

该案以“高收益、低风险”为诱饵，通过发展下线会员形成传销层级，利用自行发行的虚拟货币实施庞氏骗局。此类骗局具有网络化、虚假宣传、拉人头等特点，最终导致投资者资金损失。我国已明确虚拟货币相关业务属于非法金融活动。

三、深圳虚拟币非法集资传销案（2016年）

犯罪嫌疑人通过“万某奇迹”平台发行电子币，以投资返利为名吸收公众存款。后改头换面成立新公司继续诈骗，涉及全国20多个省份5800余人，金额约10亿元。警方已抓获11名主要嫌疑人，该案暴露了虚拟货币与传销结合的新型犯罪趋势。

共性分析：

1. 利用虚拟货币技术：犯罪团伙通过发行空气币、伪造平台等手段，掩盖非法集资和传销本质。投资者应谨慎选择投资平台，了解平台背景和运营情况，避免陷入非法传销活动。

2. 高收益噱头：不法分子往往以“静态收益”“动态收益”等话术吸引投资者，实则依赖发展下线。投资者应理性看待投资收益，不要被过高的收益承诺所迷惑。

3. 虚假宣传与拉人头：传销团伙常常进行虚假宣传，并通过拉人头形成层级关系。投资者应保持警惕，警惕身边的传销活动，不要轻信他人的推荐而盲目投资。

4. 非法金融活动：我国已明确虚拟货币相关业务属于非法金融活动。投资者应遵守相关法律法规，不要参与非法金融活动，以免遭受损失。

虚拟币传销案给投资者带来了巨大的损失。投资者应保持警惕，理性看待投资收益，了解平台背景和运营情况，遵守相关法律法规。应加强对虚拟货币领域的监管力度，打击非法传销活动维护市场秩序。