男子豪购十几万元黄金惊动警方

黄金洗钱大介绍：典型案件梳理与公众警示

一、触目惊心的典型洗钱案件梳理

近年来，通过购买黄金进行洗钱的活动愈发频繁，让我们来梳理几个典型的案件。

1. 长沙黄某团伙洗钱案

2024年9月，黄某以“帮公司采购”为名，在多家金店疯狂购买价值16万元的金条。短短三小时后，公司账户被冻结，店员报警。警方调查发现，黄某实为诈骗团伙的洗钱成员。该团伙通过购买黄金转移赃款，非法获利1万余元，最终因涉嫌帮助络犯罪活动罪被刑拘。

2. 建德男子受骗购金案

2024年10月，一男子因被虚假平台诱导，以解冻账户为由购买14.2万元黄金。店员察觉到其异常行为后，及时报警止损。该男子实为电信诈骗受害者，警方成功阻止其资金损失。

除此之外，还有张某跨省洗钱案和江西韦某“车手”洗钱案等，这些案件都展示了洗钱团伙如何通过购买黄金转移赃款。

二、深入作案手法与特征

这些洗钱团伙的作案手法逐渐浮出水面：他们通过购买黄金等易变现物品转移赃款，并藏匿或转交上线。他们的异常行为包括：对黄金价格、款式漠不关心，要求快速成交；使用他人账户转账或要求熔金；交易后账户迅速冻结。部分案件中，购金者为底层“车手”，受高利诱惑协助转移资金。

三、警方与商家联动机制的建立

为了打击这类犯罪行为，警方与商家建立了联动机制。警方通过“金店防诈骗”微信群同步可疑交易信息，快速布控。商家店员也接受了识别异常交易的培训，遇到可疑情况会暂停交易并报警，保留证据。

四、公众警示与教育

我们每一个人都应该提高警惕，对非理性购金行为保持警惕。凡要求代购黄金、指定邮寄或转交的，需谨慎核实。切勿因为贪小利而涉及犯罪，帮助洗钱即使获利微小，也可能构成帮信罪或掩饰隐瞒犯罪所得罪。

我们要强调的是，虽然部分案件的时间早于2025年3月，但其所展现的作案手法仍然具有参考性。让我们共同努力，打击洗钱犯罪，守护我们的财产安全。